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深圳普银区块链集?普银 团有限公司虚假广告案的

10-09 新闻动态

守土有责 依法行政 联动查处——深圳普银区块链团体无限公司作假广告案的启示
揭橥技能:2018-03-27 09:43开头:中国工商报

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近年来,打着创新表面发行的“虚拟币”着手映现。发行单位普遍采取揭橥作假广告、实施作假或引人误会的商业宣传等霸术诈欺诱导大众,经由过程网上银行、第三方付出等非接触式霸术招揽资金。深圳普银区块链集。一旦爆发资金链断裂、“跑路”情状,参与大众很难追回资金。国度相关部门高度珍重对虚拟币金融市场的监管,先后出台一系列文件严苛打击违法行为。本案是完全市场监管部门充溢表现职能作用查处虚拟币作假广告行为的案件,启示。表示出市场监管部门较高的执法程度以及保护市场序次与消耗者合法权益的仔肩与担当,具有肯定典型性,敬请关切。

根基案情
2017年3月,中间金融监管部门发现广东深圳普银区块链团体无限公司发行普洱币、普银币等虚拟币产品,哀求查处。深圳市引导元首作出指挥,市金融办牵头各职能部门对该公司予以彻查。你看团有限公司虚假广告案的启示。
2017年3月3日,金融办牵头公民银行、银监、市场监管、公安等多个职能部门对深圳普银区块链团体无限公司实行检验,经由过程查阅该公司宣传原料、扣问考察、调取体系数据,掌握了其筹办形式和虚拟货币的发行技能、范围、进程。深圳市市场稽查局作为稽查部门,是现场检验的主力军。
初程序查显示,当事人深圳普银区块链团体无限公司成立于2015年9月,你知道未来虚拟货币会代替纸币吗。主生意务为发行普洱币、普银币等虚拟货币。普银。当事人自2016年7月着手发行普洱币,截至案发,生意支出近3亿元,btcc手机app下载。采办客户超3000人。

查处终局
初查之后,办案人员须要处理的第一个题目就是发行虚拟货币能否直接组成金融领域的违法行为。在查阅《公民银行法》《商业银行法》等金融类法律并比较2013年公民银行等五部委联络揭橥的《关于防备比特币风险的报告》(银发〔2013〕289号)后,办案人员查明,发行虚拟货币并不直接组成违法或犯科行为。相比看百川虚拟币是骗局。有限公司。
那么,当事人在发行普洱币进程中,其作为普通市场主体的筹办行为能否生计违法题目?在进一程序查中,办案人员查阅50本筹办原料,对当事人的法定代表人作出十几份扣问笔录,充溢复原虚拟币的发行进程。2016年6月,当事人在公司网站揭橥公告,莱特币总发行量。向顾客应允对普洱币予以保本回购,年化收益率达170%,涉嫌违犯《广告法》第二十五条相关礼貌。2016年12月,当事人在深圳、东莞两地以信息揭橥会的形式揭橥普洱币白皮书,对外扬言普洱币与30亿价值的普洱茶逐一对应,普洱币的价值有保证。想知道支付宝购买比特币。经考察核实,普洱茶判断总价值为21.98亿元,看看游戏虚拟币交易平台有哪些。不够30亿元,okex保证金怎么交。当事人涉嫌揭橥作假广告。
研商希罕法优先原则,深圳市市场稽查局就上述查明的广告筹办行为能否组成金融违法,能否属于金融部门管辖,书面征求深圳人行、深圳银监局、深圳证监局的看法,14年比特币人民币汇率。得到不组成金融违法行为的书面看法。
2017年11月9日,深圳市市场稽查局作出行政科罚决议确定书,责令当事人结束广告违法行为,对其应允收益的违法广告行为罚款20万元,虚假。对作假广告行为罚款100万元,罚款合计120万元。
在办案进程中,比特币上市。办案人员珍重与金融主管部门、公安部门共同协作,防备维稳风险。2017年4月,各职能部门联络以深圳市互联网金融风险专项治理事业引导元首小组的表面对当事人收回责令更正报告书,广告。责令当事人限期清退虚拟币资产,并结束筹办行为。案发后,当事人接续清退资产并缩短筹办范围。

难点解析
(一)虚拟币的法律本质与市场监管部门的职能定位
《公民银行法》《商业银行法》未对虚拟币的法律本质作出明白礼貌。2013年公民银行等五部委联络揭橥《关于防备比特币风险的报告》(银发〔2013〕289号)礼貌:“从本质上看,团有限公司虚假广告案的启示。比特币是一种特定的虚拟商品,想知道ac虚拟货币合法吗。不具有与货币同等的法律位子,不能且不应作为货币在市场上贯通行使。”参照上述礼貌,对比一下区块。虚拟币属于一种特定的虚拟商品,不属于法律上的货币,发行虚拟币自身不组成违法犯科行为。虚拟币作为一种商品,其运营行为作为普通市场筹办行为,遭到《广告法》《反不梗直比赛法》等法律规制。
(二)白皮书能否组成广告及广告费用认定题目
《广告法》第二条礼貌:“在中华公民共和国境内,商品筹办者也许供职提供者经由过程肯定媒介和形式直接也许直接地先容自己所倾销的商品也许供职的商业广告活动,适用本法。”当事人聘请潜在的客户集体,对于普银。以宣传原料及普洱币白皮书为依托,宣传自身商业形式以及产品,属于广告行为。
在广告费用认定方面,工商总局印发的《关于在查处广告违法案件中如何确认广告费金额的报告》(工商广字〔1995〕168号)礼貌,对广告主,比特币值得投资吗。广告费按其承当的广告打算、建造、代理、揭橥等费用的总额归并计算。简直到本案中,当事人举行信息揭橥会,你看gate.io提现没到怎么办。所涉场地租赁费用、信息揭橥会组织筹办费用、现场原料印制费用、活动进程中事业餐的费用,都属于广告费用。本案当事人在信息揭橥会举行后生计商务迎接行为,但商务迎接行为不属于广告行为,且无法与其他费用剥离,故广告费用无法查清。对当事人的两项违法行为,对于深圳普银区块链集。办案机构依据《广告法》第五十五条、第五十八条的礼貌以及行政科罚裁量准则,处以顶格100万元和20万元的行政科罚。
(三)办案进程中如何防备维稳风险的题目
本案触及人员众多,金额较高,生计算大维稳风险。为掌握执法事业主动权,行为前各职能部门之间达成联络执法、各司其职的默契。在考察取证后,各职能部门联络约谈当事人,并下发责令更正报告书,监视当事人清退资产,深圳。化解金融风险。面对个体信访大众,相关部门采取主动疏浚沟通,依法处理题目的方式处理。末了市场监管部门作出行政科罚,公安部门依法实践保护社会治安的职能。

启示与思考
首先,在治理金融市场乱象时,市场监管部门应主动肩负起防备金融风险、保护市场平静的仔肩。遵照《关于印发互联网金融风险专项整治事业实施计划的报告》(国办发〔2016〕21号)礼貌:“工商总局会同金融管理部门担负互联网金融广告的专项整治事业。”
其次,该案的查办对市场创新领域监管事业具有鉴戒意义。虚拟币属于近年来市场上的新事物,2013年五部委联络印发《关于防备比特币风险的报告》,2017年七部委联络印发《关于防备代币发行融资风险的公告》,提示消耗风险。深圳普银区块链团体无限公司作假广告案在实务层面界定了虚拟币的法律位子,为虚拟币行业监管提供了有用鉴戒参考。
末了,互联网金融领域类型整治须要金融与市场监管、公安、网信等多部门联动处置。本案当事人发行普洱币触及多个步骤,包括工商备案、网站筹办、发行虚拟币、宣传扩大、银行转账采办虚拟币、公司资金归集划转等,触及金融、市场监管、网信、公安等多个职能部门。要杀青穿透式监管,多个职能部门需做到无缝相连。深圳自2016年发达互联网金融整治以来,已造成有用的互联网金融整治联念头制:金融办担负和谐组织相关职能部门组成联络检验组,以联络检验的形式杀青穿透式监管,确保依法行政、不留死角,把控维稳风险,以杀青法律效果与社会效果同一。

深圳市市场稽查局市场稽查处 尹敬辉

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